公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-029

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北京朝歌数码科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项

的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

北京朝歌数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 30 日
召开第六届董事会第一次会议。作为公司的独立董事，根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关要求及《公司章程》的相关规定，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，现就本次会议相关议案发表如下独立意见：
一、《关于选举蒋文为公司第六届董事会董事长的议案》的独立意见

我们认为：本次选举程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，蒋文先生具备担任挂牌公司董事长的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事长的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的选举和表决程序合法有效。

因此，我们同意选举蒋文先生为公司董事长。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

我们认为：本次聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，蒋文、石映祎、胡金水、梁继源、孙北平具备担任挂牌公司高级管理人员的资格和能力，未发现有《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次聘任的提名和表决程序合法有效。

因此，我们同意聘任蒋文先生为公司总经理；聘任石映祎先生、胡金水先生为公司副总经理；聘任梁继源先生为公司财务负责人；聘任孙北平女士为公司副总经理、董事会秘书。

北京朝歌数码科技股份有限公司
独立董事：张小刚、汪邦虎、黄立才
2025 年 7 月 31 日

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