公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-031

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人
员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准 s 确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 30 日审
议并通过：

选举蒋文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 34,941,530 股，占公司股本的 23.93%，不是失信联合惩戒对象。

聘任石映祎先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 3,622,783 股，占公司股本的 2.48%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡金水先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起生
效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙北平女士为公司副总经理、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年
7 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

聘任梁继源先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起
生效。上述聘任人员持有公司股份 429,915 股，占公司股本的 0.29%，不是失信

公告编号：2025-031

联合惩戒对象。
(二)监事会主席、职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 30 日审
议并通过：

选举王庆文先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 4,496,373 股，占公司股本的 3.08%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈梦女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 7 月 30 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任命董监高人员履历

梁继源,男，1979 年 1 月出生，中国国籍,无境外永久居留权，硕士学位。2001
年 3 月至 2009 年 3 月曾任朝歌有限高级技术工程师、产品经理、高级客户经理；
2009 年 3 月至 2014 年 9 月曾任朝歌科技高级客户经理；2009 年 11 月至 2015 年
5 月曾任朝歌科技监事会主席；2014 年 9 月至 2018 年 7 月曾任朝歌科技行业应
用事业部经理；2015 年 5 月至 2018 年 7 月曾任朝歌科技副总经理；2018 年 7 月
至 2019 年 4 月曾任朝歌科技监事、营销总监；2019 年 5 月至 2025 年 7 月担任
朝歌科技总经理助理兼内审部负责人；2019 年 5 月至今任朝歌科技业务及信息化组长，负责公司业务及流程信息化的规划、建设和优化，推进落实公司数智化转型。
二、 换届对公司产生的影响
(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公

公告编号：2025-031

司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。(二)对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 审计委员会意见

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。