公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-027

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日，2025 年第一次临时股
东大会选举产生了公司第六届董事会，公司决定于当日召开第六届董事会第一次会议，经全体董事同意豁免提前会议通知。
5.会议主持人：蒋文
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的 相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举蒋文为公司第六届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于选举蒋文为公司第六届董事会董事长

公告编号：2025-027

的 议 案 》。 详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《北京朝歌数码科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意公司第六届董事会专门委员会人员组成，具体如下：

（1）战略与发展委员会：由蒋文、张小刚、胡金水组成，其中蒋文担任主任委员（召集人）。

（2）审计委员会：由黄立才、张小刚、汪邦虎组成，其中黄立才担任主任委员（召集人）。

（3）薪酬与考核委员会：由汪邦虎、黄立才、胡金水组成，其中汪邦虎担任主任委员（召集人）。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。详
见 公 司 同 日 于 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neep.com.cn）披露的《北京朝歌数码科技股份有限公司董事长、监事会

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主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）。以下高级管理人员的聘任以逐项表决的方式进行了审议：

（1）聘任蒋文为公司总经理；

（2）聘任梁继源为公司财务负责人；

（3）聘任石映祎为公司副总经理；

（4）聘任胡金水为公司副总经理；

（5）聘任孙北平为公司副总经理、董事会秘书。

任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张小刚、汪邦虎、黄立才对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1.《公司第六届董事会第一次会议决议》
2.《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的……
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