公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-028

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日,2025 年第一次临时股
东大会选举产生了公司第六届监事会，公司决定于当日召开第六届监事会第
一次会议，经全体监事同意豁免提前会议通知。
5.会议主持人：王庆文
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举王庆文为公司第六届监事会主席的议案》
1.议案内容：

经全体监事一致同意，审议通过《关于选举王庆文为公司第六届监事会主席

公告编号：2025-028

的议案》。详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《北京朝歌数码科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《公司第六届监事会第一次会议决议》

北京朝歌数码科技股份有限公司
监事会

2025 年 7 月 31 日

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