公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-033

证券代码：874101 证券简称：朝歌科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京朝歌数码科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：蒋文

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事熊波因工作行程冲突缺席，委托董事蒋文代为表决。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

议案内容详情请参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《北京朝歌数码科技股份有限公司 2025 年半 年度报告》（公告编号：2025-032）。

公告编号：2025-033

2.审计委员会意见

半年度报告编制符合法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式 符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号—创新层挂牌公司中 期报告》的规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实
际的情况，公司 2025 年半年度报告真实地反映出公司 2025 年半年度的经营成
果和财务状况；未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行 为；同意将此议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于制定信息披露豁免的内部审核程序的议案》
1.议案内容：

为了进一步规范公司信息披露管理流程，明确暂缓与豁免披露的适用范围及内部审核程序，涉及国家秘密或可能违反保密要求的信息可依法豁免披露；涉及商业秘密且可能引发不正当竞争、损害公司或他人利益的信息，可申请暂缓或豁免披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《公司第六届董事会第二次会议决议》

北京朝歌数码科技股份有限公司
董事会

2025 年 8 月 25 日

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