公告日期：2024-03-18

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证券
武汉博源新材料科技集团股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：钱锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司承诺管理制
度>的议案》
1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限 公司承诺管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺管理制度的公告》（公告 编号： 2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外担保管
理制度>的议案》
1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限 公司对外担保管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外担保管理制度的公 告》（公告编号： 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限 公司对外投资管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外投资管理制度 的公告》（公告编号： 2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限 公司股东大会议事规则>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会议事规则的公 告》（公告编号： 2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》
1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限 公司关联交易管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易管理制度的公 告》（公告编号： 2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司监事会议事
规则>的议案》
1.议案内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限 公司监事会议事规则>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系 统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会议事规则的公告》 （公告编号： 2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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