公告日期：2024-04-02

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证券
武汉博源新材料科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：姚鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》
1、议案的内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于承诺管理制度的公告》（公告编号： 2024-006）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不存在关联表决。
（二）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
1、议案的内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司对外担保管理制度的公告》（公告编号： 2024-007）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不存在关联表决。

（三）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
1、议案的内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资管理制度的公告》（公告编号： 2024-008）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不存在关联表决。
（四）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
1、议案的内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东大会议事规则的公告》（公告编号： 2024-009）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况

本议案不存在关联表决。

（五）审议《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
1、议案的内容：

因完善公司治理，现提交《关于审议<武汉博源新材料科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》，议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联交易管理制度……
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