公告日期：2024-04-10

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证券
武汉博源新材料科技集团股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：线下会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姚鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治
理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他有关法 律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2023 年年度报告及年度报告摘
要》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉博源新材料科技集 团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-021）及《武汉博源 新材料科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《武汉博源新材料科技集团股份有限 公司章程》《武汉博源新材料科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定， 公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规、规范性文件以及《武汉博源新材料科技集团股份有限 公司章程》的规定，综合公司 2023 年年度经营及财务状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年年度利润分派方案的议案》
1.议案内容：

公司结合当前实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，在符 合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，作出如下利润分配 预案：

结合公司业务及资金具体情况，提议 2023 年度暂不进行利润分配，如另行 分配将另行提请召开董事会、股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：

考虑公司业务发展和未来审计工作需要，根据财务活动的持续性特征，公 司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。具
体 情 况 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉博源新材料科技集团股份有限公……
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