公告日期：2024-04-11

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：姚鹏

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1.议案内容：

为更好的实现公司的战略发展目标，公司拟定向发行普通股股票。拟发行数
量不超过 3,800,000 股，每股价格为 6.6 元，拟募集资金总额人民币不超过25,080,000 元。本次发行属于发行对象本次定向发行对象共 6 名，分别为武汉找茶科技有限公司、帮利食品（福州）有限公司、夏商博芮价值稳健 1 号私募证券投资基金、徐州智峻包装制品有限公司、肖斌及姚鹏。发行股票募集资金，以优化财务结构，提升整体经营能力，增强公司总体竞争能力。具体内容见《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-029）。
2.回避表决情况：

因本次发行对象姚鹏，董事肖斌系公司董事，姚鹏系公司董事姚贤俊、胡玉英之子，上述董事均需在董事会审议发行相关议案时回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
3、议案表决结果：非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

因公司定向发行股票，认购双方需签署附生效条件的《股份认购协议》，以规范公司与认购对象的权利义务。
2.回避表决情况：

因本次发行对象姚鹏，董事肖斌系公司董事，姚鹏系公司董事姚贤俊、胡玉英之子，上述董事均需在董事会审议发行相关议案时回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
3、议案表决结果：非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权议案》
1.议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》没有关于优先认购权的约定。本次发行公司未安排优先认购，所有在册股东不享有优先认购权。
2 避表决情况：

因本次发行对象姚鹏，董事肖斌系公司董事，姚鹏系公司董事姚贤俊、胡玉英之子，上述董事均需在董事会审议发行相关议案时回避表决，非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
3、议案表决结果：非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

公司将按照《定向发行规则》及《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定……
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