公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-028

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证券
武汉博源新材料科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-028

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874102 博源科技 2024 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

为更好的实现公司的战略发展目标，公司拟定向发行普通股股票。拟发行数量不超过 3,800,000 股，每股价格为 6.6 元，拟募集资金总额人民币不超过25,080,000 元。本次发行属于发行对象本次定向发行对象共 6 名，分别为武汉找茶科技有限公司、帮利食品（福州）有限公司、夏商博芮价值稳健 1 号私募证券投资基金、徐州智峻包装制品有限公司、肖斌及姚鹏。发行股票募集资金，以优化财务结构，提升整体经营能力，增强公司总体竞争能力。具体内容见《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-029）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

因公司定向发行股票，认购双方需签署附生效条件的《股份认购协议》，以规范公司与认购对象的权利义务。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章程。
（四）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权议案》

公告编号：2024-028

根据公司现行有效的《公司章程》没有关于优先认购权的约定。本次发行公司未安排优先认购，所有在册股东不享有优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议> 的议案》

公司将按照《定向发行规则》及《募集资金管理制度》的规定，为本次发行设立募集资金专项账户，该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将在本次发行认购结束后，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

基于公司拟定向发行股票，因此董事会需提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发……
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