公告日期：2024-04-26

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证券
武汉博源新材料科技集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚鹏
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《武汉博源新材料科技集团股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》
1、议案内容：

为更好的实现公司的战略发展目标，公司拟定向发行普通股股票。拟发行数量不超过 3,800,000 股，每股价格为 6.6 元，拟募集资金总额人民币不超过25,080,000 元。本次发行属于发行对象本次定向发行对象共 6 名，分别为武汉找茶科技有限公司、帮利食品（福州）有限公司、夏商博芮价值稳健 1 号私募证 券投资基金、徐州智峻包装制品有限公司、肖斌及姚鹏。发行股票募集资金，以 优化财务结构，提升整体经营能力，增强公司总体竞争能力。

具体内容详见2024年4月11日公司在全国股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2024-029）。2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊回避表决。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1、议案内容：

因公司定向发行股票，认购双方需签署附生效条件的《股份认购协议》，以规范公司与认购对象的权利义务。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊回避表决。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
1、议案内容：

公司拟通过定向发行股票的方式增加注册资本，因此公司将依据发行完成后的实际股本情况，即最终发行结果确认公司股本总数及注册资本并修订公司章程。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不存在关联表决。
（四）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权议案》1、议案内容：

根据公司现行有效的《公司章程》没有关于优先认购权的约定。本次发行公司未安排优先认购，所有在册股东不享有优先认购权。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊回避表决。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议> 的议
案》
1、议案内容：

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