公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-039

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证
券

武汉博源新材料科技集团股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-039

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于<武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》
1、议案内容：

根据监管部门对公司定向发行申报材料的审核要求，公司对《定向发行说明
书》进行了修订，具体内容见 2024 年 5 月 23 日在全国股转系统官方网站披
露的《股票定向发行说明书》（修订稿）（公告编号：2024-029）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊回避表决。
（二）审议《关于终止原<股份认购协议>和重新签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1、议案内容：

根据 5 月 21 日关于武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票定向发行申
请文件的审核问询函，本次公司定向发行股票，原认购双方签署附生效条件的《股份认购协议》终止，重新签署附生效条件的《股份认购协议》。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊回避表决。

公告编号：2024-039

（三）审议《关于签署<股份认购协议之补充协议>的议案》
1、议案内容：

因公司定向发行股票需要，控股股东姚鹏与认购方武汉找茶科技有限公司、帮利食品（福州）有限公司、徐州智峻包装制品有限公司及夏商博芮价值稳健 1号私募证券投资基金签署《股份认购协议》之补充协议。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 1,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

关联股东名称为姚鹏、肖斌、胡玉英、姚贤俊回避表决。
三、备查文件目录
《武汉博源新材料科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
武汉博源新材料科技集团股份有限公司
董事……
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