公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-041

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证券
武汉博源新材料科技集团股份有限公司对外投资设

立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

武汉博源新材料科技集团股份有限公司（以下简称：公司）拟投资设立全资子公司武汉博源包装有限公司，注册地址为湖北省武汉市黄陂区横店街道创业路7-2 号。注册资本为人民币 10,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的相关规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 6 月 18 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于
对外投资设立子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》、《对外投资融资管理制度》《公司章程》等相关规定，本次对外投

公告编号：2024-041

资金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，由公司董事会负责审批，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司本次对外投资无需经过政府有关部门批准，取得市场监督管理部门出具的公司《营业执照》后，本次对外投资生效。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：武汉博源包装有限公司

注册地址：湖北省武汉市黄陂区横店街道创业路 7-2 号

主营业务：一般项目：新材料技术研发，纸制品制造，纸和纸板容器制造，塑料制品制造，塑料包装箱及容器制造，食品销售（仅销售预包装食品）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：食品用纸包装、容器制品生产，食品用塑料包装容器工具制品生产，包装装潢印刷品印刷，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

公告编号：2024-041

金额 比例

武汉博源新材

料科技集团股 货币出资 10,000,000.00 元 100% 0.00 元
份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元，出资方式为现
金出资，资金均为自有资金
三、对外投资协议的主要内容

本次投资是设立全资子公司，不涉及对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是落实公司的战略规划，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展规划及长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险；但仍存在一定的市场风险、经营管理风险，公司将通过进一步完善拟设立全资子公司的管理体系，规……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。