公告日期：2024-07-26

武汉博源新材料科技集团股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：武汉市东西湖区银柏路60号（9）

主办券商

山西证券

(太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼)

2024年7月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

姚 鹏 胡玉英 姚贤俊

肖 斌 翁建新

全体监事签名：

钱 锋 李 颖 严明亮

全体高级管理人员签名：

姚 鹏 翁建新

武汉博源新材料科技集团股份有限公司
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 14 -

六、 有关声明 ...... - 15 -

七、 备查文件 ...... - 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本定向发行情况报告书、本报告 指 武汉博源新材料科技集团股份有限公司股票
定向发行情况报告书

公司、本公司、发行人、博源科技 指 武汉博源新材料科技集团股份有限公司

找茶科技 指 武汉找茶科技有限公司

博芮投资 指 厦门博芮投资股份有限公司

夏商博芮 指 夏商博芮价值稳健 1 号私募证券投资基金

智峻包装 指 徐州智峻包装制品有限公司

帮利食品 指 帮利食品（福州）有限公司

主办券商、山西证券 指 山西证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》

股东大会 指 武汉博源新材料科技集团股份有限公司股东
大会

董事会 指 武汉博源新材料科技集团股份有限公司董事
会

监事会 指 武汉博源新材料科技集团股份有限公司监事
会

中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
……
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