公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-006

证券代码：874102 证券简称：博源科技 主办券商：山西证券

武汉博源新材料科技集团股份有限股份

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2、会议召开地点：公司会议室。

3、会议召开方式：现场

4、发出职工代表大会通知的时间和方式：2026 年 3月 3日以书面方式发出
5、会议主持人：钱锋

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表36 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。

1、议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关法律、法规规定， 监事会应进行换届选举。现选举肖继平先生为公司职工代表监事，任职期限三年，肖继平先生将与股东会选举的其他监事一起组成公司第二届监事会。肖继平先生具备《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任监事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。
2、议案表决结果：同意36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：无需回避表决。

4、提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉博源新材料科技集团股份有限公司2026 年第一次职工代表大会决议》

武汉博源新材料科技集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 24 日

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