公告日期：2025-04-29

证券代码：874103 证券简称：钜芯科技 主办券商：国泰海通
安徽钜芯半导体科技股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 9 月 10 日召开的公司第一届董事会第四次会议审议通过《安徽
钜芯半导体科技股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》，表决结果：同意 5
票；反对 0 票；弃权 0 票。公司于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股
东大会，审议通过关于修订公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后生效并适用的《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程（草案）》及其附件《股东大会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》《监事会议事规则（草案）》的议
案，议案表决结果：同意股数 90,000,000 股，反对股数 0 股；弃权股数 0 股。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽钜芯半导体科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步保障安徽钜芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的监事会依法、有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章

第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责，由股东会选举产生。监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合法合规性，维护公司及股东的合法权益。

第二章 监事会组成

第三条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。监事会中职工代表的比例
不低于 1/3，职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。除职工代表监事外，其余监事由股东会选举产生。

监事会设主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四条 监事任期每届为 3 年，任期届满，可连选连任。监事在任期届满以
前，股东会不得无故解除其职务。监事任期从股东会决议通过之日或民主选举产生之日起计算，至本届监事会任期届满时为止。

监事任期届满未及时改选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务。

第五条 监事可以在任期届满以前提出辞任。监事辞任应当向监事会提交书面辞任报告，不得通过辞任等方式规避其应当承担的职责。

监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定最低人数的，或者职工代表监事辞任导致职工代表监事人数少于监事会成员的 1/3 的，公司应当在 2 个月内完成补选，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行监事职务，该监事的辞任报告应当在下任监事填补因其辞任产生的缺额后方能生效。

除前款所列情形外，监事辞任自辞任报告送达监事会时生效。

第六条 监事辞任生效或者任期届满，应向监事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在在辞任报告尚未生效或者生效后的合理期间内、以及任期结束后并不当然解除，在公司章程及本议事规则规定的合理期限内仍然有效。

监事提出辞任或者任期届满后，其对公司商业秘密的保密义务在其任职结束
任生效或者任期届满之日起 3 年。

第三章 监事会职权

第七条 监事会行使下列职权：

（一） 对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二） 检查公司财务；

（三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、部门规章、全国股转公司业务规则、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议，并向董事会通报或者向股东会报告；

（四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五） 提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（六） 向股东会会议提出提案；

（七） 依照《公司法》的有关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八） 发现公司经营情况异常，可以进行调查；必……
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