公告日期：2025-09-15

证券代码：874103 证券简称：钜芯科技 主办券商：国泰海通
安徽钜芯半导体科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：安徽省池州市池州经济开发区双龙路 99 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹孙根先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 16 人，持有表决权的股份总数9,000.00 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事及高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<安徽钜芯半导体科技股份有限公司章
程>及相关议事规则、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市后适用的<安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程（草案）>及相
关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过修订《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》及相关议事规则的相关议案前，公司第一届监事会仍将继续遵守监管机关原有规章、规范性文件和业务规则以及《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》和公司各项制度中关于监事会或监事的相关规定，继续履职，维护公司和全体股东利益。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司拟对现行有效的《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》及相关议事规则，以及公司在北京证券交易所上市后适用的《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则中相关条款进行修订，废止现行有效的《监事会议事规则》及公司在北京证券交易所上市后适用的《监事会议事规则（北交所上市后适用）》。根据前述规定的修改，结合公司实际情况，公司拟调整董事会成员组成，调整后公司董事会将仍由 5 名董事
组成，其中非独立董事 2 名、独立董事 2 名、并设置职工代表董事 1 名。

公司提请股东会授权公司管理层或其授权代表就上述事宜办理相关工商变
更登记/备案手续，具体变更最终以市场监督管理部门登记/备案的内容为准。
本议案具体内容详见公司于2025年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-124）、《股东会制度》（公告编号：2025-129）、《董事会制度》（公告编号：2025-130）、《关于取消监事会并修订<公司章程（草案）（北交所上市后适用）>的公告》（公告编号：2025-097）、《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-098）、《股东会制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-102）、《董事会制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000.00 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避……
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