公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-161

证券代码：874103 证券简称：钜芯科技 主办券商：国泰海通
安徽钜芯半导体科技股份有限公司

2025 年第二次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式
发出

5. 会议主持人：张晶女士

6. 会议列席人员：职工代表

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《安徽钜芯半导体科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应到职工代表 109 名，实到职工代表 105 名符合职工代表大会的相关规定。二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举彭凤鸣为公司第一届董事会职工代表董事的议案》1.议案内容：

根据新修订《公司章程》的规定，公司董事会设置职工代表董事 1 名。经职工代表推荐，拟选举彭凤鸣为公司职工代表董事， 彭凤鸣先生将与公司 2 名非独立董事、2 名独立董事共同组成公司第一届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日。

公告编号：2025-161

2.议案表决结果：同意 105 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《安徽钜芯半导体科技股份有限公司职工代表大会决议》

安徽钜芯半导体科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 15 日

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