公告日期：2025-08-20

证券代码：874103 证券简称：钜芯科技 主办券商：国泰海通
安徽钜芯半导体科技股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程(草案)(北交所上市后

适用)》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 □删除条款

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程(草案)(北交所上市后适用)》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条： 第一条：

为维护安徽钜芯半导体科技股份 为维护安徽钜芯半导体科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本 有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东、职工和债权人的合法 公司”）、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据 权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券 《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 法》（以下简称《证券法》）、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《北京 交易所股票上市规则》、《北京证券交 证券交易所上市公司持续监管办法 易所上市公司持续监管办法（试行）》 （试行）》和其他有关规定，制定本章 和其他有关规定，制定本章程。

程。

第二十二条： 第二十二条:

公司或公司的子公司（包括公司的 公司或公司的子公司（包括公司
附属企业）不以赠与、垫资、担保、借 的附属企业）不以赠与、垫资、担保、款等形式，为他人取得本公司或者其 借款等形式，为他人取得本公司的股母公司的股份提供财务资助，公司实 份提供财务资助，公司实施员工持股
施员工持股计划的除外。 计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者 为公司利益，经股东会决议，或者
董事会按照本章程或者股东会的授权 董事会按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公 作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资 司的股份提供财务资助，但财务资助助，但财务资助的累计总额不得超过 的累计总额不得超过已发行股本总额已发行股本总额的 10%。董事会作出决 的 10%。董事会作出决议应当经全体董
议应当经全体董事的 2/3 以上通过。 事的 2/3 以上通过。

第三十八条: 第三十八条 :

公司全资子公司的董事、监事、高 公司全资子公司的董事、监事、高
级管理人员执行职务违反法律、行政 级管理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成 法规或者本章程的规定，给公司或全损失的，或者他人侵犯公司全资子公 资子公司造成损失的，或者他人侵犯司合法权益造成损失的，连续 180 日 公司全资子公司合法权益造成损失以上单独或者合计持有公司 1%以上股 的，连续 180 日以上单独或者合计持份的股东，可以依照《公司法》相关规 有公司 1%以上股份的股东，可以依照定书面请求全资子公司的监事会、董 《公司法》相关规定书面请求全资子事会向人民法院提起诉讼或者以自己 公司的监事会、董事会向人民法院提的名义直接向人民法院提起诉讼。 起诉讼或者以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。

第四十九条： 第四十九条:

（二）对外投资（含委托理财、对
子公司投资等，设立或者增资全资子

（二）对外投资（含委托理财、对 公司除外）；
子公司投资等，设立或者增资全资子 公司进行委托理财，因交易频次公司及购买银行理财产品除外）； 等原因难以对每次投资交易履行审议
公司连续12个月滚动发生委托理 程序和披露义务的，可以对投资范围、财的，以该期间最高余额为成交额，适 额度及……
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