公告日期：2025-08-20

证券代码：874103 证券简称：钜芯科技 主办券商：国泰海通
安徽钜芯半导体科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽钜芯半导体科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：安徽省池州市池州经济技术开发区双龙路 99 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874103 钜芯科技 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会暨修订<安徽

钜芯半导体科技股份有限公司章

程>及相关议事规则、公司向不特

1 √

定合格投资者公开发行股票并在

北京证券交易所上市后适用的<

安徽钜芯半导体科技股份有限公

司章程（草案）>及相关议事规则

的议案》

《关于修订需提交股东会审议的

内部治理制度以及公司向不特定

2 合格投资者公开发行股票并在北 √

京证券交易所上市后适用的内部

治理制度的议案》

（一）审议通过《关于取消监事会暨修订<安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程>及相关议事规则、公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟调整公司内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过修订《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》及相关议事规则的相关议案前，公司第一届监事会仍将继续遵守监管机关原有规章、规范性文件和业务规则以及《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》和公司各项制度中关于监事会或监事的相关规定，继续履职，维护公司和全体股东利益。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，公司拟对现行有效的《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》及相关议事规则，以及公司在北京……
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