公告日期：2025-08-20

证券代码：874103 证券简称：钜芯科技 主办券商：国泰海通
安徽钜芯半导体科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省池州经济开发区双龙路 99 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 10 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长曹孙根先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽钜芯半导 体科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《安徽钜芯半导体科 技股份有限公司章程》的有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告 编号：2025-151）。
2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年 1-6 月财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计
并出具审计报告（容诚审字[2025]230Z4949 号）。
2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对公司 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价，并编
制了《内部控制评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025
年 6 月 30 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制
审计报告》（容诚审字[2025]230Z4948 号）。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制评价报告》（公告 编号：2025-152）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-153）。
2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年 1-6 月、2024 度、2023 年度和 2022 年度的非经常性损益明细
表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具《非经常性损益的鉴证 报告》（容诚专字[2025]230Z1791 号）。

本议案具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经常性损益的鉴证报告》 （容诚专字[2025]230Z1791 号）（公告编号：2025-149）
2.审计委员会意见
审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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