公告日期：2026-03-24

证券代码：874103 证券简称：钜芯科技 主办券商：国泰海通
安徽钜芯半导体科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省池州经济开发区双龙路 99 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：曹孙根先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》
1.议案内容：

2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东会，就公司申请向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》并形成决议。根据上述决议，本次发行上市决议有效期为经股东会批准之日起 12个月内有效。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会将本次发行上市的股东会决议有效期延长至 2025 年年度股东会批准之日起 12 个月。经延长后，在前述授权有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核，则股东会决议有效期自动延长至本次发行上市完成之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁同兵、陈建兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》
1.议案内容：

2025 年 5 月 12 日，公司召开 2024 年年度股东会，就公司申请向不特定合
格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）相关事宜，审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》并形成决议。根据上述决议，本次发行上市公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期为经股东会批准之日起 12 个月内有效。

鉴于前述期限即将届满，为保证公司本次发行上市相关工作的顺利推进，公司董事会拟提请股东会将授权董事会办理本次发行上市事宜有效期延长至经
2025 年年度股东会批准之日起 12 个月。经延长后，在前述授权有效期内公司本次发行上市通过北京证券交易所审核，则该授权有效期自动延长至本次发行上市完成之日。股东会对董事会的授权范围不变。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事丁同兵、陈建兵对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司总经理按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》《安徽钜芯半导体科技股份有限公司总经理工作制度》的有关规定认真履行职责，结合公司 2025 年度的主要工作情况，编制了《安徽钜芯半导体科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》《安徽钜芯半导体科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定认真履行职责，积极开展董事会各项工作，结合
公……
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