公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-007

证券代码：874103 证券简称：钜芯科技 主办券商：国泰海通
安徽钜芯半导体科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十一次会议的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《安徽钜芯半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《安徽钜芯半导体科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为安徽钜芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司以及全体股东审慎、负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第一届董事会第十一次会议审议的相关事项，在认真审阅相关资料后，基于独立、客观、公正的判断立场，发表独立意见如下：

一、《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

经审阅议案内容，我们认为，本次延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、《关于提请延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

经审阅议案内容，我们认为，本次提请延长公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2026-007

经审阅议案内容，我们认为，公司 2025 年年度利润分配方案符合公司的实际经营情况及未来可持续发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、《关于预计 2026 年日常性关联交易发生额的议案》

经审阅议案内容以及了解公司实际情况，我们认为，公司日常性关联交易事项系公司正常生产经营所需，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则向包括关联方在内的供应商采购原材物料、服务和向包括关联方在内的销售商销售商品，遵循市场公允价格和正常的商业条件进行，对公司本年度以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性亦未产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

经审阅议案内容，我们认为，公司 2026 年度董事薪酬方案是综合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平及公司的实际情况制定的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，符合有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意上述议案，并同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审阅议案内容，我们认为，公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案是综合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业公司薪酬水平及公司的实际情况制定的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会在审议该项议案时，关联董事回避了表决，符合有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。我们同意上述议案。

七、《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

经审阅议案内容以及了解公司实际情况，我们认为，容诚会计师事务所（特

公告编号：2026-0……
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