
公告日期:2025-04-28
证券代码:874104 证券简称:绿动能源 主办券商:光大证券
安徽绿动能源股份有限公司
第一届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:董事长黄凡
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定
认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况,公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》,并将工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定, 结
合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况,董事长黄凡代表董事会汇报董事 会 2024 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2025 年 4月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《安徽绿动能源股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-008)、《安徽绿动能源股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》(公告编号:2025-009)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公 司章程》等规定,结合实际经营情况,董事会编制并提请审议《2024 年度财务 决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,董事会编制并提请审议《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据公司生产经营情况,结合公司财务状况、现金流量和公司经营发展的 实际情况,公司本年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本或其他方 式的分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司<续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025年度审计机构>的议案》
1.议案内容:
公司拟继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度……
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