公告日期：2025-04-28

证券代码：874104 证券简称：绿动能源 主办券商：光大证券
安徽绿动能源股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席谷林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定
认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，将 2024 年年度监事会工作
情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽绿动能源股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《安徽绿动能源股份有限公司 2024 年年 度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公 司章程》等规定，结合实际经营情况，董事会编制并提请审议《2024 年度财务 决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会编制并提请审议《2025
年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营情况，结合公司财务状况、现金流量和公司经营发展的 实际情况，公司本年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方 式的分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财
务审计机构，聘期一年。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽绿动能源 股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《<关于确认 2024 年度并建议 2025 年度公司监事薪酬>的议案》
1.议案内容：

公司根据实际情况，参考所处行业、地区薪酬水平，编制了《关于确认 2024
年度并建议 2025 年度公司监事薪酬的议案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 ……
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