公告日期：2025-05-19

证券代码：874104 证券简称：绿动能源 主办券商：光大证券
安徽绿动能源股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄凡
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第三次会 议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合《公司 章程》约定的通知形式。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履 行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
44,415,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1、公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2、公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3、公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定， 结
合公司 2024 年度经营决策工作的开展情况，董事长黄凡代表董事会汇报董事 会 2024 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定
认真履行职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，将 2024 年年度监事会工作
情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年年度报告及年度
报告摘要予以汇报。议案内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《安徽绿动能源股份 有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）、《安徽绿动能源股份有限 公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公 司章程》等规定，结合实际经营情况，董事会编制并提请审议《2024 年度财务 决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,415,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表……
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