公告日期：2026-04-24

证券代码：874104 证券简称：绿动能源 主办券商：光大证券
安徽绿动能源股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午九点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874104 绿动能源 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请安徽天禾律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

4 《关于公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于公司<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

7 《关于公司<续聘容诚会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》

8 《<关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司董 √

事、高级管理人员薪酬>的议案》

9 《<关于确认 2025 年度并建议 2026 年度公司监事 √

薪酬>的议案》

10 《<关于确认公司 2025 年度日常关联交易和预计 √

2026 年度日常关联交易>的议案》

11 《<关于确认公司 2025 年度提供对外担保情况和 √

2026 年度对外担保计划>的议案》

1、审议《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

依据《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2025 年度经营决策工作的开展情况，董事长黄凡代表董事会汇报董事会2025 年度工作情况。

2、审议通过《关于公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责，结合 2025 年度的主要工作情况，将 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

3、审议《关于公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容详见公司于202……
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