公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-169

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第六次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 20 日上午在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，我们
就公司第二届董事会第六次会议审议的相关议案进行了审阅核查，并就相关议
案所涉及的事宜发表事前认可意见及独立意见如下：

一、独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

1、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司预计的 2025 年日常性关联交易系真实符合公司业务开展需要，具备必要性和合理性；上述关联交易价格均参考市场价
格水平或进行了评估，价格公允，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股
东）利益的情形。

我们同意该议案，并同意将该议案递交公司董事会审议。

二、独立董事对第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

1.《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公告编号：2024-169

经审阅议案内容，我们认为：公司预计的 2025 年日常性关联交易系真实符合当时公司业务开展需要，具备必要性和合理性；上述预计的关联交易价格均参考市场价格水平或进行了评估，价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司对于上述预计的关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等制度的规定。

我们同意该议案，并同意将该议案提交到公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.《关于申请银行授信额度的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司本次向银行申请综合授信借款额度，是公司的业务发展及日常经营需要。公司通过银行短期借款，有利于公司持续、健康、稳定发展提供资金支持，不会对公司经营产生不利影响。董事会履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情形。

我们同意该议案。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
独立董事：茆晓颖、孙宏涛、张芬伟
2024 年 12 月 20 日

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