公告日期：2025-02-25

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第九次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2

月 25 日上午在公司会议室召开了第二届董事会第九次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，我们
就公司第二届董事会第九次会议审议的相关议案进行了审阅核查，并就相关议
案所涉及的事宜发表独立意见如下：

1、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决
策程序合法有效。公司编制的 2024 年年度报告真实的反映了公司 2024 年度经
营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
2、《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

经审阅议案内容，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的《2024年度审计报告》公允地反映了公司 2024 年公司财务状况，报告内容真实、有效，
报告数据准确，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3、《关于确认公司 2024 年度董事薪酬和 2025 年度董事薪酬预案的议案》
经审阅议案内容，我们认为：公司董事2024年度薪酬情况严格按照公司2023年度股东大会审议通过的薪酬方案执行，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事 2025 年度薪酬情况安排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）权益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
4、《关于确认公司 2024 年度高级管理人员薪酬和 2025 年度高级管理人员
薪酬预案的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司高级管理人员 2024 年度薪酬情况严格按照公司董事审议通过的方案执行，不存在损害公司及股东利益的情形。公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况安排公平、合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）权益的情形。

我们一致同意该议案。

5、《关于公司 2024 年年度权益分派方案的议案》

经审核议案内容，我们认为，董事会制定的公司本次分配方案综合考虑了公司目前发展阶段、盈利水平、自身经营模式和下年度资金需求等各种因素，符合公司利润分配政策，有利于公司的持续、稳定、健康发展，本议案内容和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
6、《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司编制的非经常性损益明细表以及容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）编制的《关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》公允地反映了公司非经常性损益的情况，程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
7、《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会对公司截至 2024 年 12 月 31 日的
内部控制有效性进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，编制的《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》真实反映了公司内部……
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