公告日期：2025-02-25

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，茆晓颖、孙宏涛、张芬伟在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司第一届董事会第五次会议审议通过，公司于 2021 年 11 月 15 日召开
2021 年第四次临时股东大会，选举茆晓颖、孙宏涛、张芬伟 3 人为公司第一届
董事会独立董事。因第一届董事会到期届满，2024 年 7 月 8 日，公司召开 2024
年第三次临时股东大会，选举茆晓颖、孙宏涛、张芬伟 3 人为公司第二届董事会独立董事，任期三年。

茆晓颖女士，1975 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，金融学专业博士，副教授。1997 年 8 月至今历任苏州大学商学院财政系副教授兼主任、智能会计系副教授；2021 年 11 月至今任公司独立董事；2021
年 12 月至今任国联人寿保险股份有限公司独立董事；2023 年 6 月至今任固德威
技术股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今任海南钧达新能源科技股份有限公司独立董事。

孙宏涛先生，1978 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历，经济法学专业博士后，教授。2004 年 7 月至 2005 年 3 月任山东交通学院

人文科学系讲师；2005 年 4 月至 2008 年 6 月在上海交通大学法学院攻读民商法
学博士；2008 年 6 月至今任华东政法大学经济法学院教授；2012 年 11 月至 2013
年 11 月任上海市杨浦区司法局副局长（挂职）；2013 年 7 月至 2023 年 6 月任华
东政法大学经济法学院副院长；2022 年 2 月至 2023 年 2 月任上海市人大法工委
处长（挂职）；2019 年 1 月至今任凯博易控车辆科技（苏州）股份有限公司独立
董事；2020 年 12 月至今任润泰新材料股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至
今任公司独立董事。

张芬伟先生，1981 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
法学专业学士，2003 年 9 月至 2005 年 9 月任上海强劲工程有限公司合同管理；
2005 年 10 月至 2008 年 7 月任江苏公大律师事务所律师；2008 年 8 月至 2013
年 10 月任江苏谐达律师事务所律师；2013 年 11 月至 2015 年 7 月任上海方本（苏
州）律师事务所律师；2015 年 8 月至今任江苏宏谐律师事务所律师；2021 年 11
月至今任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 12 次董事会会议、6 次股东大会。独立董事茆晓颖、
孙宏涛、张芬伟会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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