公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-027

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司关于境外投

资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营战略发展需要，公司拟在泰国成立全资孙公司 Nova MedTechCo., Ltd（新星医疗科技有限公司）；注册地址：No.66 Moo.1, Banchang, Uthai,Ayutthaya；注册资本：500 万泰铢（或等值美元）；经营范围：医疗器械和医疗用品；总投资额不超过 500 万美元，用于购买土地及日常经营。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》1.2 之规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。公司本次新设全资境外孙公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于境

公告编号：2025-027

外投资设立全资孙公司的议案》。会议表决结果：同意票 7 票，反对 0 票，弃权0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资交易生效尚需经商务主管部门等政府部门备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：Nova MedTech Co., Ltd

注册地址：No.66 Moo.1, Banchang, Uthai, Ayutthaya

主营业务：医疗、卫生、民生等产品生产、研发等

（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或 实缴
投资人名称 出资方式

金额 持股比例 金额

Excellent Medical

现金 4999995 泰铢 99.9999% 0
Technology Co., LIMITED

EXCELLENT INVESTMENT

现金 5 泰铢 0.0001% 0
HOLDING A CO., LIMITED

公告编号：2025-027

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为下属香港公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系成立新的境外全资孙公司，暂未签订投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。