公告日期：2025-03-21

北京市中伦律师事务所

关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

补充法律意见书（三）

二〇二五年三月

目录

第一部分 补充核查期间相关事项的更新...... 9
一、本次发行上市的批准和授权...... 9
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 9
三、本次发行上市的实质条件...... 10
四、发行人的设立...... 15
五、发行人的独立性...... 15
六、发起人、股东及实际控制人...... 15
七、发行人的股本及演变...... 16
八、发行人的业务...... 16
九、关联交易及同业竞争...... 25
十、发行人的主要财产...... 33
十一、发行人的重大债权债务...... 52
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 62
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 62
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 62
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 63
十六、发行人的税务...... 64
十七、发行人的环境保护、安全生产、产品质量和劳动用工...... 69
十八、发行人募集资金的运用...... 81
十九、发行人的业务发展目标...... 81
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 82
二十一、律师认为需要说明的其他问题...... 82
二十二、发行人《招股说明书》法律风险评价...... 83

二十三、结论意见...... 83
第二部分 《第一轮问询函》相关事项的更新...... 84
一、《第一轮问询函》问题 3：关联交易与同业竞争...... 84
二、《第一轮问询函》问题 11：其他问题...... 107
附件一：发行人境内主要注册商标...... 136
附件二：发行人专利...... 145

释义

本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：

最近三年/报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度，或 2022 年 1 月 1

日至 2024 年 12 月 31 日

容诚会计师于 2025 年 2 月 25 日出具的“容诚审字

[2025]215Z0020 号”《江苏爱舍伦医疗科技集团股份

有限公司审计报告》；容诚会计师于 2024 年 4 月 18

《审计报告》 指 日出具的“容诚审字[2024]215Z0070 号”《江苏爱舍

伦医疗科技集团股份有限公司审计报告》；容诚会计

师 于 2023 年 5 月 30 日 出 具 的 “ 容 诚 审 字

[2023]215Z0165 号”《江苏爱舍伦医疗科技集团股份

有限公司审计报告》

容诚会计师于 2025 年 2 月 25 日出具的“容诚审字

《内部控制审计报告》 指 [2025]215Z0019 号”《江苏爱舍伦医疗科技集团股份

有限公司内部控制审计报告》

ERNEST TANG,SOLICITORS 于 2025 年 3 月 11 日出

具的《关于爱舍伦医疗科技有限公司（Excellent Medical

Technology Company Limited）之法律意见书》；

《香港爱舍伦科技法律 ERNEST TANG,SOLICITORS 于 2024 年 12 月 4 日出

意见书》 指 具的《关于爱舍伦医疗科技有限公司（Excellent Medical

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