公告日期：2025-04-08

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

关于境外全资孙公司增资扩股暨引入新投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

2024 年 12 月 9 日，江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）全资孙公司默瑞医疗科技有限公司（以下简称“默瑞医疗”）在泰国设立完成，注册资本 9600 万泰铢。根据公司经营战略发展的需要，为扩大默瑞医疗公司规模，提高运营效率，增强海外生产能力，默瑞医疗拟引入新投资者 Serene &Sierra Investment Co., Limited 进行增资扩股。

新投资者 Serene & Sierra Investment Co., Limited 以货币资金方式进行
本次增资，向默瑞公司增资 100,940,000 泰铢，增资后持有默瑞公司 20,188,000
股普通股；Excellent Medical Technology Co., LIMITED 以货币资金方式进行
本次增资，向默瑞公司增资 9,060,000 泰铢，增资后合计持有合资公司
21,011,999 股普通股；EXCELLENT INVESTMENT HOLDING A CO., LIMITED 不认购
本次增资，增资后持有默瑞公司 1 股普通股。本次增资扩股完成后，默瑞医疗的
注册资本拟由 9600 万泰铢增加至 2.06 亿泰铢；股本由 1920 万股增加至 4120
万股；公司合计持有默瑞医疗 51%的股权，默瑞医疗由公司全资孙公司变更为控股孙公司，仍纳入公司合并范围。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》第 1.2 条规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

默瑞医疗本次增资扩股完成后，公司未丧失对默瑞医药的控制权，因此本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于境外全资
孙公司增资扩股暨引入新投资者的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资扩股事项尚需经商务主管部门、当地市场监督管理部门等政府部门备案或批准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：Serene & Sierra Investment Co., Limited

住所：Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British Virgin
Islands

注册地址：Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, British
Virgin Islands

注册资本：50,000 美元

主营业务：股权投资

法定代表人：李涤尘

控股股东：北京宁湖希亚科技有限公司

实际控制人：李淑凡、陈锦花

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

公司在泰国的全资孙公司默瑞医疗科技有限公司拟增资扩股引进新的投资
者 Serene & Sierra Investment Co., Limited。

本次增资扩股完成后，默瑞医疗的注册资本拟由 9600 万泰铢增加至 2.06
亿泰铢；股本由 1920 万股增加至 4120 万股；公司合计持有默瑞医疗 51%的股权，
默瑞医疗由公司全资孙公司变更为控股孙公司，仍纳入公司合并范围。
2.……
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