公告日期：2025-08-07

公告编号：2025-053

证券代码：874105 证券简称：爱舍伦 主办券商：东吴证券
江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十二次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8
月 7 日上午在公司会议室召开了第二届董事会第十二次会议。会议应到董事 7人，实到董事 7 人。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，我们就公司第二届董事会第十二次会议审议的相关议案进行了审阅核查，并就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

1.《关于公司 2025 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议《关于公司 2025 年半年度报告的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程
序合法有效。公司编制的 2025 年半年度报告真实的反映了公司 2025 年上半年
的经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中
小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

2.《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》公允地反映了公司 2025 年上半年
公司的财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害公司、全

公告编号：2025-053

体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

3.《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司编制的最近三年及一期非经常性损益明细表以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》公允地反映了公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年上半年非经常性损益的情况，程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，我们一致同意该议案。

4.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会对公司截至 2025 年 6 月 30 日的
内部控制有效性进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，编制的《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》真实反映了公司内部控制建设及执行情况。公司内部控制制度符合有关法规和监管部门要求，且得到有效执行。综上，我们一致同意该议案。

5.《关于申请银行授信额度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次向中国农业银行申请综合授信借款额度，是公司的业务发展及日常经营需要。公司通过银行短期借款，有利于公司持续、健康、稳定发展提供资金支持，不会对公司经营产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会履行的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

6.《关于拟注销子公司的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司根据经营发展需要，拟注销全资子公司安徽蝌蚪云进出口贸易有限公司，是为了进一步优化公司资源，提供运营管理

公告编号：2025-053

效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

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