公告日期：2025-10-17

北京市中伦律师事务所

关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

法律意见书

二〇二四年六月

目录

一、本次发行上市的批准和授权...... 8
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 8
三、本次发行上市的实质条件...... 9
四、发行人的设立...... 14
五、发行人的独立性...... 14
六、发起人、股东及实际控制人...... 14
七、发行人的股本及演变...... 15
八、发行人的业务...... 15
九、关联交易及同业竞争...... 15
十、发行人的主要财产...... 16
十一、发行人的重大债权债务...... 20
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 21
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 21
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 21
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 22
十六、发行人的税务...... 22
十七、发行人的环境保护、安全生产、产品质量和劳动用工...... 22
十八、发行人募集资金的运用...... 25
十九、发行人的业务发展目标...... 26
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 26
二十一、发行人《招股说明书》法律风险评价...... 29
二十二、律师认为需要说明的其他问题...... 29
二十三、结论意见...... 31

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：

本所、中伦 指 北京市中伦律师事务所

本所为本次发行上市项目出具的《关于江苏爱舍伦医

律师工作报告 指 疗科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发

行股票并在北京证券交易所上市出具法律意见书的律

师工作报告》

本所为本次发行上市项目出具的《关于江苏爱舍伦医

法律意见书 指 疗科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发

行股票并在北京证券交易所上市的法律意见书》

本次发行上市/本次发行 指 发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证

券交易所上市

爱舍伦、发行人、公司、 指 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司
股份公司

美迪凯尔 指 苏州美迪凯尔国际贸易有限公司，为发行人之前身

爱舍伦管理 指 江苏爱舍伦企业管理咨询有限公司，为发行人的控股

股东

洛威尼森 指 苏州市洛威尼森企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
为发行人股东

普洛瑞斯 指 苏州市普洛瑞斯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），
为发行人股东

柯莱斯克 指 江苏柯莱斯克新型医疗用品有限公司，为发行人全资

子公司

爱维迈德 指 安徽爱维迈德医疗用品有限公司，为发行人全资子公

司

凯普乐 指 安徽凯普乐医疗科技有限公司，为发行人全资子公司

江苏旭禾 指 江苏旭禾医疗科技有限公司，为发行人全资子公司

江苏爱舍伦 指 江苏爱舍伦医疗用品有限公司，为发行人全资子公司

张家港爱舍伦 指 爱舍伦医疗科技（张家港）有限公司，为发行人控股

子公司

香港爱舍伦科技 指 Excellent Medical Technology Compa……
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