公告日期：2025-09-11

北京市中伦律师事务所

关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市的

补充法律意见书（四）

二〇二五年九月

目录

第一部分 补充核查期间相关事项的更新...... 10
一、本次发行上市的批准和授权...... 10
二、发行人本次发行上市的主体资格...... 10
三、本次发行上市的实质条件...... 11
四、发行人的设立...... 16
五、发行人的独立性...... 16
六、发起人、股东及实际控制人...... 16
七、发行人的股本及演变...... 19
八、发行人的业务...... 20
九、关联交易及同业竞争...... 28
十、发行人的主要财产...... 37
十一、发行人的重大债权债务...... 60
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 71
十三、发行人公司章程的制定与修改...... 71
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 72
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 73
十六、发行人的税务...... 73
十七、发行人的环境保护、安全生产、产品质量和劳动用工...... 78
十八、发行人募集资金的运用...... 92
十九、发行人的业务发展目标...... 92
二十、诉讼、仲裁或行政处罚...... 92
二十一、律师认为需要说明的其他问题...... 93
二十二、发行人《招股说明书》法律风险评价...... 94

二十三、结论意见...... 94
第二部分 《第一轮问询函》相关事项的更新...... 95
一、《第一轮问询函》问题 3：关联交易与同业竞争...... 95
二、《第一轮问询函》问题 11：其他问题...... 119
附件一：发行人境内主要注册商标...... 149
附件二：发行人专利...... 158

释义

本补充法律意见书中，除非文义另有所指，下述名称分别具有以下含义：

最近三年一期/报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度、2025 年 1-6 月，或

2022 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

容诚会计师于 2025 年 8 月 7 日出具的“容诚审字

[2025]215Z0726 号”《江苏爱舍伦医疗科技集团股份

有限公司审计报告》；容诚会计师于 2025 年 2 月 25

日出具的“容诚审字[2025]215Z0020 号”《江苏爱舍

《审计报告》 指 伦医疗科技集团股份有限公司审计报告》；容诚会计

师 于 2024 年 4 月 18 日 出 具 的 “ 容 诚 审 字

[2024]215Z0070 号”《江苏爱舍伦医疗科技集团股份

有限公司审计报告》；容诚会计师于 2023 年 5 月 30

日出具的“容诚审字[2023]215Z0165 号”《江苏爱舍

伦医疗科技集团股份有限公司审计报告》

容诚会计师于 2025 年 8 月 7 日出具的“容诚审字

《内部控制审计报告》 指 [2025]215Z0725 号”《江苏爱舍伦医疗科技集团股份

有限公司内部控制审计报告》

ERNEST TANG,SOLICITORS 于 2025 年 7 月 28 日出

具的《关于爱舍伦医疗科技有限公司（Excellent Medical

Technology Company Limited）之法律意……
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