公告日期:2023-04-26
公告编号:2023-010
证券代码:874107 证券简称:绿岩生态 主办券商:东吴证券
江苏绿岩生态技术股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 (2022)年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品
王开秀、张波、王路思、 40,000,000 31,100,000
张麓尔、沈奕锋,为公
其他 司向银行申请总额为
4000 万元整的流动资
金贷款提供担保。
合计 - 40,000,000 31,100,000 -
公告编号:2023-010
(二) 基本情况
1、关联方情况
关联方:王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋
关联方关系:王开秀、张波为公司的实际控制人;王开秀为公司的董事长;张波、张麓尔为公司的董事;王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋为公司的股东。
王路思与张麓尔系姐妹关系,张波与王开秀系夫妻关系,王路思与张麓尔系张波与王开秀之女儿,沈奕锋与张麓尔系夫妻关系。王路思、张麓尔、沈奕锋为王开秀与张波的一致行动人。
关联交易内容:王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋,拟为公司向银行申请总额为 4000 万元整的流动资金贷款提供担保。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
2023 年 4 月 25 日,公司召开第三届董事会第八次会议,出席会议董事审议了《关
于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》,王开秀、张波、张麓尔系关联董事回避表决,因非关联董事不足三人,本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
上述关联方担保为公司纯受益行为,公司无需向关联方支付对价,属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2023 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的规定,报董事会或股东大会审议后披露。
公告编号:2023-010
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围,为公司生产经营所必须,是在平等、互利基础上进行的,符合公司和全体股东的利益。上述关联交易的发生不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此对关联人形成依赖。
六、 备查文件目录
《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
《江苏绿岩生态技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。
江苏绿岩生态技术股份有限公司
董事会……
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