公告日期：2024-02-06

公告编号：2024-004

证券代码：874107 证券简称：绿岩生态 主办券商：东吴证券

江苏绿岩生态技术股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 年发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

王开秀、张波、王路思、 15,000,000 11,700,000

其他 张麓尔拟向公司提供不

超过 1500 万元的借款额

度。

王开秀、张波、王路思、 40,000,000 34,380,000

张麓尔、沈奕锋，为公司

其他 向银行申请总额为 4000

万元整的流动资金贷款

提供担保。

合计 - 55,000,000 46,080,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2024-004

关联方：王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋

关联方关系：王开秀、张波为公司的实际控制人；王开秀为公司的董事长；张波、张麓尔为公司的董事；王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋为公司的股东。

王路思与张麓尔系姐妹关系，张波与王开秀系夫妻关系，王路思与张麓尔系张波与王开秀之女儿，沈奕锋与张麓尔系夫妻关系。王路思、张麓尔、沈奕锋为王开秀与张波的一致行动人。

关联交易内容：王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋，拟为公司向银行申请总额为 4000 万元整的流动资金贷款提供担保。

王开秀、张波、王路思、张麓尔拟向公司提供不超过 1500 万元的借款额度，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，有效期一年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过 1 年。借款金额、期限以公司与王开秀女士、张波先生、王路思女士、张麓尔女士实际签订的借款协议为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，出席会议董事审议了《关
于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，王开秀、张波、张麓尔系关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有

公告编号：2024-004

因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根……
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