公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-003

证券代码：874107 证券简称：绿岩生态 主办券商：东吴证券

江苏绿岩生态技术股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2025 年 （2024）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

王开秀、张波、王路思、 15,000,000 12,000,000 -

其他 张麓尔拟向公司提供不

超过 1500 万元的借款

额度。

王开秀、张波、王路思、 40,000,000 30,100,000 -

张麓尔、沈奕锋，为公

其他 司向银行申请总额为

4000 万元整的流动资

金贷款提供担保。

合计 - 55,000,000 42,100,000 -

公告编号：2025-003

（二） 基本情况

关联方：王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋

关联方关系：王开秀、张波为公司的实际控制人；王开秀为公司的董事长；张波、张麓尔为公司的董事；王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋为公司的股东。

王路思与张麓尔系姐妹关系，张波与王开秀系夫妻关系，王路思与张麓尔系张波与王开秀之女儿，沈奕锋与张麓尔系夫妻关系。王路思、张麓尔、沈奕锋为王开秀与张波的一致行动人。

关联交易内容：王开秀、张波、王路思、张麓尔、沈奕锋，拟为公司向银行申请总额为 4000 万元整的流动资金贷款提供担保。

王开秀、张波、王路思、张麓尔拟向公司提供不超过 1500 万元的借款额度，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，有效期一年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过 1 年。借款金额、期限以公司与王开秀女士、张波先生、王路思女士、张麓尔女士实际签订的借款协议为准。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年 1 月 15 日，公司召开第四届董事会第三次会议，出席会议董事审议了《关
于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，王开秀、张波、张麓尔系关联董事回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（二） 交易定价的公允性

上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上自愿达成的，关联交易

公告编号：2025-003

价格公允、合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不利影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2025 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。超出以……
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