公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-020

证券代码：874107 证券简称：绿岩生态 主办券商：东吴证券
江苏绿岩生态技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地点：公司六楼会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在

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股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874107 绿岩生态 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请上海市锦天城律师事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 √

5 关于公司 2026 年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司权益分派预案的议案 √

7 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 √

8 关于拟续聘会计师事务所的议案 √

9 关于公司不动产抵押的议案 √

10 关于申请银行授信额度的议案 √

1. 审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》：具体内容详见于 2026
年 4 月 27 日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2025 年年度

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报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2. 审议《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》：董事会根据《公司
法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。
3. 审议《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》：监事会根据《公司
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