公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-014

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事殷进凤因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2023 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

经总结监事会 2023 年度工作情况，监事会已编制并向河北青竹画材科技股

公告编号：2024-014

份有限公司（以下简称“公司”）提交了《2023 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2024 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2023 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务并出具了公司 2023年年度审计报告，现对公司 2023 年年度审计报告予以确认并对外报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-014

经总结公司 2023 年整体经营情况，董事会编制了公司《2023 年年度报告》
及其摘要。具体内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）；《河北青竹画材科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司<2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对公司募集资金存放及使用情况进行了核查，并编制了《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详
见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-010）。

2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。