公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-032

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2024 年6 月 15 日审议并通过：

选举刘其通先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 24,836,000 股，占公司股本的 45.4755%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘其通先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 24,836,000 股，占公司股本的 45.4755%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王淑芳女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王淑芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘延飞先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘延飞先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁立军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-032

聘任刘庆旺先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张洪国先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈佩培女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

沈佩培，女，1987 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009.07-2015.03，任宁波华孚进出口有限公司外贸业务员；2015.03 至今，任河北青竹画材科技有限公司/河北青竹画材科技股份有限公司外贸总监。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 6 月 15 日审议并通过：

选举李英女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2024 年6 月 15 日审议并通过：

选举李英女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 6 月 15 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

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