公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-030

券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投

河北青竹画材科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场结合通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 4 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：李英女士

6. 会议列席人员：全体职工代表

7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席代表55人，出席和授权出席代表55人。
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于公司职工代表监事换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会职工代表监事的任期于 2024 年 6 月 15 日届满，根
据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司职工代表一致决议选举李英女士继续为公司第二届监事会职工代表监事，任期与第二届监事会非职工代表监事的任

公告编号：2024-030

期一致。李英女士不存在《公司法》第一百四十六条不得担任董监高的情形，亦不属于失信联合惩戒对象。
2. 议案表决结果：同意55票；反对0票；弃权0票
3. 回避表决情况：无
三、 备查文件目录
《河北青竹画材科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。