公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-041

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘其通

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事姜祖青、郑尚元、黄曼行因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任河北青竹画材科技股份有限公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 11 月 6 日收到刘其通先生辞去公司总经理职务的报告。根据

公告编号：2024-041

公司经营管理需要，为完善企业治理结构，适应公司业务发展需要，经董事会提名，拟聘任刘延飞先生担任公司总经理职务，同时免去其副总经理的职务。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 7 日

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