公告日期：2024-11-07

公告编码：2024-042

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第三次会议相关事宜的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次
会议于 2024 年 11 月 7 日以现场结合通讯方式召开，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第三次会议相关议案，发表如下独立意见：

一、关于聘任河北青竹画材科技股份有限公司总经理的议案

经核查，刘延飞先生不存在《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在受到中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限尚未届满，或者被全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。

我们认为刘延飞先生的任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，其提名程序合法、合规。我们一致同意董事会聘任刘延飞先生为公司总经理，同时，我们一致同意免去刘延飞先生副总经理职务。

河北青竹画材科技股份有限公司
独立董事：姜祖青、黄曼行、郑尚元

公告编码：2024-042

2024 年 11 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。