公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-013

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 7 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2025-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874108 青竹画材 2025 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

河北省衡水市故城县衡德工业园青竹路 1 号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名韩爱青女士为公司非职工代表监事的议案》

鉴于殷进凤女士因个人原因辞去监事职务，为满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会拟增补提名韩爱青女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日至第二届监事会届满为止。韩爱青女士不属于失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件
（二）审议《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》

议案详情请见公司于 2025 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2025-013

三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日上午 9：00-9：30

（三）登记地点：河北省衡水市故城县衡德工业园青竹路 1 号公司办公楼三楼会
议室
四、其他
（一）会议联系方式：刘延飞 0318-5388888
（二）会议费用：各参会股东费用自理
五、备查文件目录

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

《河北青竹画材科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

河北青竹画材科技股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。