公告日期：2025-03-10

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘其通

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事姜祖青、郑尚元、黄曼行因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

经总结董事会 2024 年度工作情况，董事会已编制并向河北青竹画材科技股
份有限公司（以下简称“公司”）提交了《2024 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<2024 年年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

经总结 2024 年度工作情况，总经理已编制并向公司提交了《2024 年年度总
经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<2024 年年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事基于 2024 年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《2024 年年度独立董事述职报告》。具体内
容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于审议公司<2024 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务并出具了公司 2024年年度审计报告，现对公司 2024 年年度审计报告予以确认并对外报出。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

经总结公司 2024 年整体经营情况，董事会编制了公司《2024 年年度报告》
及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-020）；《河北青竹画材科技股份有限公司 2024 年
年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事姜祖青、郑尚元、黄曼行对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无
4.……
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