公告日期：2025-03-10

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874108 青竹画材 2025 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请了北京市君合律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

河北省衡水市故城县衡德工业园青竹路 1 号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议<2024 年年度董事会工作报告>的议案》

经总结董事会 2024 年度工作情况，董事会已编制并向河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）提交了《2024 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于审议<2024 年年度监事会工作报告>的议案》

经总结监事会 2024 年度工作情况，监事会已编制并向公司提交了《2024 年
年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于审议<2024 年年度独立董事述职报告>的议案》

公司独立董事基于 2024 年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《2024 年年度独立董事述职报告》。具体内
容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事 2024年度述职报告》（公告编号：2025-016）。

（四）审议《关于审议公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年年度财务决算报告》
（五）审议《关于审议公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经总结公司 2024 年整体经营情况，董事会编制了公司《2024 年年度报告》
及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号：2025-020）；《河北青竹画材科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。
（七）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司于2025年3月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。
（八）审议《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》

为保持公司审计工作的连续性，公司 2025 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，聘用期为 1 年。具体
内容详见公司于 2025 年 3 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。
（九）审议《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在保证正常经营所需……
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