公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-022

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 27 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《河北青竹画材科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

经总结监事会 2024 年度工作情况，监事会已编制并向河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）提交了《2024 年年度监事会工作报告》。

公告编号：2025-022

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议公司<2024 年年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务并出具了公司 2024年年度审计报告，现对公司 2024 年年度审计报告予以确认并对外报出。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

经总结公司 2024 年整体经营情况，董事会编制了公司《2024 年年度报告》

公告编号：2025-022

及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 03 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-020）；《河北青竹画材科技股份有限公司 2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 03 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司 2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司 2025 年度拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计与内部控制审计机构，聘用期为 1 年。具体
内容详见公司于 2025 年 ……
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