公告日期：2025-03-31

证券代码：874108 证券简称：青竹画材 主办券商：中信建投
河北青竹画材科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘其通
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数54,614,057 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<2024 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

经总结董事会 2024 年度工作情况，董事会已编制并向河北青竹画材科技股份有限公司（以下简称“公司”）提交了《2024 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,614,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于审议<2024 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

经总结监事会 2024 年度工作情况，监事会已编制并向公司提交了《2024 年
年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,614,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于审议<2024 年年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司独立董事基于 2024 年度工作开展情况，依据《公司法》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，编写了《2024 年年度独立董事述职报告》。具体内

容详见公司于 2025 年 03 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,614,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于审议公司<2024 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,614,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于审议公司<2025 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2025 年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,614,057 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

经总结公司 2024 年整体经营情况，董事会编制了公司《2024 年年度报告》
及其摘要。具体内容详见公司于 2025 年 03 月 10 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北青竹画材科技股份有限公司2024 年年度报告》（公告编号：2025-……
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